客户尽职调查是金融机构履行反洗钱义务的基础性工作，直接影响到金融机构能否有效识别、监测和防范洗钱风险。为进一步加大数据治理力度，着力提升客户尽职调查工作质量，进出口银行山东省分行近期开展了反洗钱客户信息专项治理工作。

专项治理工作由分行反洗钱工作领导小组统一部署，分行反洗钱联络员工作小组负责具体落实。专项治理期间，分行重点围绕受益所有人识别工作质量，对全部存量客户信息登记情况进行逐户自查摸排。通过将客户登记信息与外部网站和档案材料认真比对，确定存在的问题和整改措施。问题发现后，分行反洗钱牵头管理部门建立整改台账，落实责任分工，明确工作进度，组织业务部门逐条落实整改措施，确保客户信息登记准确性和完整性。

为进一步巩固工作成果，分行坚持把“当下改”与“长久立”结合起来，通过建立“督导机制、自查机制、考核机制”三项机制，坚决防止问题反弹回潮。一是完善客户尽职调查台账，明确反洗钱档案材料留存标准，按业务部门和客户经理维度建立客户信息动态督导机制，持续督导客户信息日常工作。二是各业务部门建立内部自查机制，充分利用系统校验功能和外部信息渠道，及时准确做好客户信息更新。三是将客户信息登记质量纳入反洗钱考核，强化激励约束机制，推动客户尽职调查工作合规有序开展。

本次专项治理工作坚持问题导向，聚焦薄弱环节，通过开展“地毯式”检查，进一步夯实了反洗钱工作基础。下一步，进出口银行山东省分行将按照“巩固拓展年”工作要求，以钉钉子精神，持续提升洗钱风险管控能力，充分发挥合规建设对业务发展的保驾护航作用，推动分行高质量发展再上新台阶。（李伟）